معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: بیشترین میزان پول های کثیف برای تطهیر و قانونی شدن در موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری می شوند.
به گزارش ایرنا؛ سعید گلستانی در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ذکر ضرورت اجرای قانون مبارزه با پولشویی افزود: راهکارهای عملی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدی گرفتن مبحث پولشویی است چون هم اینک پولهای کثیف به دست آمده از قاچاق تبدیل به باغ و خانه شده و در موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری می شود.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور وجود هفت هزار موسسه مالی و اعتباری است که شماری از آنها به پولشویی مشغول هستند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان توضیح داد: پول قاچاق با ورود به این موسسات، تبدیل به پول تمیز شده و در فعالیت های اقتصادی نیز به کار گرفته می شود بدون اینکه هیچگونه شناسایی، رصد، برخورد قانونی و مالیاتی داده باشد.
گلستانی گردش مالی حاصل از قاچاق را 600 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که 150 هزار میلیارد ریال کشف شده و 450 هزار میلیارد ریال از این سود در کشور تطهیر می شود.
وی بیان کرد: هم اینک اجرایی کردن قانون پولشویی به وادی فراموشی سپرده شده که این امر موجب شده قاچاقچیان با چراغ خاموش فعالیت خود را عملی کنند و از پول های به دست آمده از این حوزه به راحتی استفاده کنند.
یک هزار و 340 میلیارد ریال کالای قاچاق از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه در این استان کشف و ضبط شده است.